Minister finansów chce wprowadzenia zmian w zakresie wyszukiwania beneficjentów rzeczywistych w rejestrze tych podmiotów. Rozporządzenie, które tego typu zmiany zawiera jest już gotowe.
Trwają prace nad integracją Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR). Dziś beneficjenta można wyszukać w tym rejestrze wpisując jego PESEL, NIP, imię, nazwisko lub datę urodzenia. Teraz minister finansów chce, aby wyszukiwanie podmiotu było możliwe również po wpisaniu jego numeru KRS lub nazwy firmy.
Dodatkowo planowane jest poszerzenie bazy o trusty. Wynika to z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia o CRBR do nowelizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dokonaną ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). Zmiana objęła art. 58 ustawy i polega ona na rozszerzeniu katalogu podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych o trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania w Polsce oraz o trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość w Polsce. Obowiązkiem tym objęte zostały: spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.
Dziś rozporządzenie odwołuje się jedynie do spółek, czyli nie do pełnej kategorii podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR. Zatem w projekcie rozporządzenia zawarto odpowiednie zmiany. Zaproponowano uzupełnienie katalogu kryteriów wyszukiwania, o dodatkowe kryteria, tj. nazwy (firmy) lub w przypadku trustu inne dane pozwalające zidentyfikować trust oraz o numer KRS, który jest uznawany (wraz z przedrostkiem PL) za wymagane EUID (europejski niepowtarzalny identyfikator (EUID) umożliwia identyfikację spółek i ich oddziałów w innych państwach członkowskich w systemie połączeń rejestrów przedsiębiorstw) firmy w systemach europejskich.
Ponadto, w przypadku podmiotów regulowanych przepisami prawa obcego tj. trustów i podobnych trustom porozumień prawnych, którym nie nadano NIP w Polsce, a które dokonały zgłoszenia informacji do CRBR, projekt rozporządzenia umożliwia wyszukiwanie w CRBR według mającego techniczny charakter numeru, pod którym trust został zarejestrowany w trakcie procesu zgłaszania informacji do CRBR.
Zmiany w zakresie CBR mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z pewnymi wyjątkami.
Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się w konsultacjach międzyresortowych.
